bitbank にクジラが来た? (来たとは言っていない)

モナコイン投機勢がニワカに活気づいてるようです。ネタの元は、こちらのツイートでしょうか。

こんな高額な BTC を入金して、何をするのでしょうか。一気売却で激震を走らせるのでしょうか。それとも Bitbank での流通量が多い、"のまネコっぽいコイン" を爆買いするのでしょうか。誰でしょうか? もしや、この人?

…いやいやそんなはずはないやろー。

もしかして、bitbank.com なのでは? という意見も。

Monacoin-core 0.20 (開発中)のビルド待ちの間、ちょっと調べてみましょうか。

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まず、トランザクションを見てみましょう。

https://whale-alert.io/transaction/bitcoin/824c9eb95c6c847c258d8ebb8a9f0604b49fc01627b6484c446a2defeb4c6498

うーん。1人(1交換所)からの入金にしては、ちょっと txin の数が多すぎるような…。

では、アドレスに着目した過去の送着金履歴を見てみましょう。

お金の動きが見やすい、見やすい別のサイトへのリンクを貼ります。

https://clankapp.com/bitcoin/address/3DSe7pgSWFKiJKBqc4SonkXBoRgBppCNPi

ざっと見たところ、日本の土日祝を除く、概ね一日に1回、multiple addresses からこのアドレスに送金がなされていそうです。年末は止まってたのもわかります。

Bitbank さんの年末年始休業日には稼働していない。なるほど。

Bitcoin.Com と区別がついていないのではという疑惑に関しては、どうやら否定できそうです。Bitcoin.Com の中の人たち日本のカレンダーで働く動機がないので。

加えて、過去の whale-alert では、Bitcoin.Com のアドレスが登場しています。名寄せに失敗したのでなければ、識別できていると理解して良いでしょう。

https://whale-alert.io/transaction/bitcoin/8d35f0d04799e1ab6f4fbed71f4b104cabadb36d616df93fdd1b88af7e317bbf

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clankapp .com の履歴を見れば分かる通り、アドレス3DSe7pgSWFKiJKBqc4SonkXBoRgBppCNPi は、周期的に複数のアドレスからの送金を 1 トランザクションで受けています。この挙動で想像できるのは「Bitbank の顧客向けコールドウォレットから、送金に備える Bitbank のコールドウォレットへ移動するよう、Bitbank の中の人がトランザクションを投げ込んでいる」です。

今回、Binance 上場という噂が立っているので過剰に反応された方が多そうですが、履歴を見ると、このアドレスへは毎日のように 100〜500 BTC 程度が流れ込んでいます。各トランザクションはクジラに見えますが、それは誤解。数 BTC の小魚が群れて大きく見えているだけでしょう。

さりとて、小魚とはいっても、全体で見ると Bitbank に数百 BTC が毎日流入しているという事実は見えます。それはそれで Bitbank 上場コイン、特に BTC 建の値動きを考える上で、大きな判断材料ではあるでしょう。しらんけど。

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以上、プライバシーを晒さず誰でも確認できる範囲で、つらつらと書きました。

アドレス 3DSe7pgSWFKiJKBqc4SonkXBoRgBppCNPi が Bitbank 所有のコールドである決定的な証拠は出せるはずですが、それをやると無職業者BOTの中の人が完全に身バレするので、ここらで退散することにします。

(…あ、Monacoin-core 0.20 (開発中)のビルド、エラーで止まってた…)